中油潔能控股集團有限公司召開2024年度股東周年大會

2024年6月20日，中油洁能控股集团有限公司于广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋3103室成功举办了2024年度股东周年大会。本次大会由董事会主席姬光先生主持，其 他大会与会人员如下：公司股东及股东代表许欣泉先生、黄雅女士及马媛媛女士；行政总裁兼执行董事姬玲女士，执行董事崔美坚女士及周枫先生；独立非执行董事郑健鹏博士、盛宇宏先生及王忠华先生；行政副总裁李霈先生及广东省财务总监周伟东先生；罗兵咸永道企业服务团队周玉燕女士及黄佩彦女士；中审众环核数师香港团队陈志明先生，广州团队韩正平先生及王兵先生；法律顾问温氏团队温金凤女士及邓裕谦；以及监票员卓佳证券登记有限公司。

会上，董事会主席姬光先生宣读了大会议程及议案，其中本年度议案包括：

1. 省览本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；

2. 重选周枫先生为本公司执行董事、重选盛宇宏先生为本公司独立非执行董事及重选王忠华先生为本公司独立非执行董事并授权本公司董事会厘定各董事的酬金；

3. 续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权董事会厘定其酬金；

4. 授予本公司董事一般授权，以购回不超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数10%的本公司股份；

5. 授予本公司董事一般授权，以发行、配发及处理不超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%的本公司额外股份；及

6. 扩大授予董事之一般授权，以发行、配发及处理本公司股本中的额外股份，数额为本公司购回股份的总数。

公司股东代表们就上述六项普通决议案一致表示赞成。 更多投票结果详情，请参阅联交所网站及本公司的官网。