中油洁能控股集团有限公司召开2025年股东周年大会

2025年6月25日，中油洁能控股集团有限公司“2025年度股东周年大会”于广州市天河区天河北路233号中信广场74楼成功举办。为确保大会的顺利进行，本次会议采用“线下+视频”相结合的模式同时召开。由董事会主席姬光先生主持会议，公司股东、全体董事会成员、高级管理层、公司秘书及富睿玛泽核数师团队等均出席此次会议。会议还邀请法律顾问萧一峰团队对会议的公正、公平及合法性进行全程见证，并委任卓佳证券登记有限公司担任会议监票员。

会上，公司股东代表们对2024年财务报告、董事会报告和核数师报告，重选退任董事（重选姬光先生为本公司执行董事、重选郑健鹏博士为本公司独立非执行董事）及厘定董事酬金，续聘富睿玛泽会计师事务所（前称中审众环（香港）会计师事务所有限公司）为核数师，授予及扩大董事一般授权等六项普通决议案进行了审议与表决。经考虑及投票，全部议案获一致通过。更多投票结果详情，请参阅联交所网站及本公司的官网。

该次股东周年大会的召开为中油洁能控股集团有限公司顺利开展2025-2026年各项工作指明了方向、奠定了基础，我司将认真执行本次会议通过的各项决议，贯彻落实各项经营管理方针，充分吸纳广大股东的智慧和建议，充分调动全体员工的积极性和创造力，砥砺奋进，全面提升核心竞争力和品牌影响力，全力开创发展新局面。

（全体董事会成员）