中油洁能控股集团有限公司2026年度股东周年大会顺利召开

2026年6月26日，中油洁能控股集团有限公司“2026年度股东周年大会”在广州市天河区珠江西路12号17楼顺利召开。大会由董事会主席姬光先生主持，公司股东、董事、高级管理人员、公司秘书、法律顾问及富睿玛泽核数师团队等出席现场会议。

本次大会采取现场投票的方式进行表决，卓佳证券登记有限公司担任监票员，保证程序符合公司章程及相关法律法规的规定。会议审议并表决了全部提呈决议案。

大会审议通过的主要议案包括：

1. 审议并接纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选退任董事及授权董事会厘定董事酬金。重选姬玲女士、周枫先生为执行董事，重选陈继荣先生为独立非执行董事。

3. 续聘核数师。大会批准续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为2026年度公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予股份购回一般授权（普通决议案）。大会批准授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。

5. 授予股份发行一般授权（普通决议案）。大会批准授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份，并扩大该授权以包括购回股份的数目。

以上所有决议案均获出席股东或其代理人投票表决通过。

本次股东周年大会的各项决议，充分体现了广大股东对公司经营管理团队的信任与支持。中油洁能控股集团有限公司将继续扎根主业、稳健经营，强化内控管理，不断提升核心竞争力和品牌影响力，以可持续的业绩回报全体股东。本次大会在热烈的气氛中圆满落下帷幕。